Aflevering Albert Stoetzer - Fiu Verdacht Verklaringen

08-04-2022 · Aflevering van de podcast: Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Financiele instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De FIU kan deze transacties verdacht verklaren. Hoe gaan financiele instellingen om met deze verdacht meldingen, ook wel bekend als dissemination notification? Albert Stoetzer, ruim 20 jaar compliance professional, legt het in deze podcast in detail uit. Bezoek ook zijn website: www.112Wwft.nl.

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Gemaakt door: Compliance Adviseert Eerste aflevering: 06-11-2022

De podcast Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector heeft in totaal 131 afleveringen

Vorige aflevering

Maasdam en Boufrach - Compliance in de zorg

Maker: Compliance Adviseert Datum: 01-04-2022

Volgende aflevering

Dr. Mara Wesseling - Radicaal rechts terrorismefinanciering

Maker: Compliance Adviseert Datum: 15-04-2022

Soortgelijke podcasts

Zakelijk

Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.