Aflevering 99. Het Strohman-Kartell Ontmaskerd - Adrian Bartocha

Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell.  Dienstleister für die Mafia“, de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren. We bespreken onder meer: - hoe stroman-handelaren werken en waarom er een “voorraad” stroman-directeuren bestaat - de rol van notarissen, tussenpersonen en schijnbedrijven in Duitsland - hoe btw-carrousels, sociale zekerheidsfraude en grensoverschrijdende witwasconstructies samenkomen - de rol van het Europees Openbaar Ministerie bij onderzoeken die landsgrensoverschrijdend moeten opereren - hoe een Instagram-influencer onbedoeld hielp het netwerk bloot te leggen - de maatschappelijke schade van deze industriële vorm van economische criminaliteit Deze aflevering is essentieel voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding, financiële integriteit, toezicht of ketenonderzoek. Link naar de documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=kdH2-O6FbQw en op: https://www.ardmediathek.de/video/story/das-strohmann-kartell-dienstleister-fuer-die-mafia/rbb/Y3JpZDovL3JiYl9kMDcyMzVlYS1hYjQyLTRkNmMtYTYwOC0yMDNhMGJkZDIwNzdfcHVibGljYXRpb24