De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.
Met de komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt data een centrale rol in het Europese anti-witwasstelsel. AMLA wordt het knooppunt van Europese AML-informatie en gaat een belangrijke rol spelen bij risicogebaseerd toezich ...
De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en nationale toezichthouders gaan werken met één pan-Europees risicomodel. Dat heeft directe gevolgen voor hoe instellingen hun risico’s in kaart brengen, hoe toezicht wordt ingericht en hoe het ge ...
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat b ...
De Europese Unie werkt toe naar één uniform anti-witwaskader: het Single Rulebook. Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) moeten nationale interpretaties en uiteenlopende toezichtpraktijken tot het verleden gaan behoren. Maar wat b ...
De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds verder vorm en de eerste effecten worden nu al zichtbaar in de p ...
In deze aflevering onderzoeken we het cashcompensatiemodel (CCM) – een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitieme inkomsten via valse facturen of fictieve arbeid. Het model is eenvoudig in de ker ...
Bestuurlijke weerbaarheid en witwaspreventie: waar netwerken risico’s worden In deze tweede aflevering van de AMLC-podcast tweeluik over netwerkcorruptie staat bestuurlijke weerbaarheid centraal. Te gast zijn Marije van Hal (gemeente Eindh ...
In deze aflevering spreekt Erik Reissenweber met Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie, over de vaak onzichtbare rol van netwerken bij corruptie. Waar traditionele corruptie draait om omkoping, laat netwerkcorruptie zien hoe loya ...
“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar ontwikkelingen én kijken we vooruit ...
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell. Dienstleister für die Mafia“, de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten ...
Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.
