Aflevering 64. Verhuld Vermogen En Buitenlandse Betaalkaarten - Ton En Marc (Fiod En Om)

26-08-2024 · Aflevering van de podcast: AMLC podcast

Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen. Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en vertellen in de AMLC podcast hoe ze te werk gingen.

AMLC podcast

Gemaakt door: AMLC Podcast Eerste aflevering: 25-03-2022

De podcast AMLC podcast heeft in totaal 67 afleveringen

Vorige aflevering

63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)

Maker: AMLC Podcast Datum: 12-08-2024

Volgende aflevering

Extra korte aflevering: uitnodiging enquête AMLC podcast

Maker: AMLC Podcast Datum: 05-09-2024

Soortgelijke podcasts

Politiek

Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.