Aflevering Microcast Van Deserie Anti Money Laundering (Nieuw)

Deze microcast is een eerste korte kennismaking met de nieuwe zevendelige podcastserie over Anti Money Laundering.  Twintig sprekers uit de AML keten - waaronder professionals van banken, politie, FIU, FIOD, Ministerie van Financiën, OM en een misdaadverslaggever - geven een gedetailleerd beeld van de werking van de AML keten en alle aspecten die daarbij komen kijken.  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: AML keten, risk based approach, tech/AI, sancties, het werk van de analist, industry baselines en Europese ontwikkelingen.  Deze educatieve podcastserie is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken, Dukers & Baelemans, Deloitte en Brunel.