Aflevering Dtl S2a8 Datagedreven Fraude Bestrijding Bij De Fiod

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking. Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD ontwikkelt echter geen modellen die mensen veroordelen. Modellen zijn echt gericht om rechercheurs te helpen om tot de juiste informatie te komen. Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de Fiod meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. De FIOD maakt gebruik van digitale middelen en zet moderne technologieën in. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context. We praten in deze Dataloog met Martijn van Leeuwen, Tech lead bij de afdeling CoDE (center of Data Expertise). Shownotes op: https://www.dedataloog.nl/uitzending/dtl-s2a8-datagedreven-fraude-bestrijding-bij-de-fiod/