Aflevering Suzanne Visser - Amlc - Witwasbestrijding En Het Amlc

06-07-2020 · Aflevering van de podcast: Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Kennis over witwassen en terrorismefinanciering is versnipperd; financiële instellingen kennen hun klant en hebben zicht op enorme hoeveelheden transacties, terwijl de politie en fiod zicht hebben op criminele gedragingen in de praktijk. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) werkt met een klein team experts aan verbetering van de kennisdeling. Podcast Compliance Adviseert was te gast bij Suzanne Visser van het AMLC. Zij verteld aan de hand van heldere voorbeelden wat het AMLC precies doet en deelt praktische tips voor de compliance officers in het veld.

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Gemaakt door: Compliance Adviseert Eerste aflevering: 06-11-2022

De podcast Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector heeft in totaal 131 afleveringen

Vorige aflevering

Arno Voerman - Dentons - UBO register

Maker: Compliance Adviseert Datum: 30-06-2020

Volgende aflevering

Esther van den Ende - Compliance bij kleine instellingen

Maker: Compliance Adviseert Datum: 20-07-2020

Soortgelijke podcasts

Zakelijk

Disclaimer: De podcast (artwork) is geembed op deze pagina en is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast. Deze is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl. Voor reclamering dient u zich te wenden tot de eigenaar/ maker van deze podcast.